本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当法令责任。

  (二)股东大会举行的地址：上海市闵行区浦江镇江凯路 128 号上海沿浦金属制品股份有限公司行政大楼四楼会议室（八）

  本次股东大会由公司董事会招集，会议由公司董事长周建清先生掌管，会议选用现场投票和网络投票相结合的表决方法，契合《公司法》、《公司章程》的规矩。

  3、董事会秘书的到会状况；其他高管的列席状况:公司董事会秘书秦艳芳女士到会了本次会议，其他高管以现场和视频方法列席了会议。

  2、方案称号：《关于修订〈上海沿浦金属制品股份有限公司独立董事工作制度〉的方案》

  该项方案已取得有用表决权股份总数的2/3以上经过，本方案经特别抉择取得经过。

  表决成果：周建清先生取得的推举票数为53,817,700票，占到会会议有用表决权股份总数的119.9381%。周建清先生中选。

  其间，中小投资者表决成果为：赞同138,700票，占到会会议的中小投资者有用表决权股份总数的100.0000%。

  表决成果：钱勇先生取得的推举票数为53,817,700票，占到会会议有用表决权股份总数的119.9381%。钱勇先生中选。

  其间，中小投资者表决成果为：赞同138,700票，占到会会议的中小投资者有用表决权股份总数的100.0000%。

  表决成果：顾铭杰女士取得的推举票数为53,817,700票，占到会会议有用表决权股份总数的119.9381%。顾铭杰女士中选。

  其间，中小投资者表决成果为：赞同138,700票，占到会会议的中小投资者有用表决权股份总数的100.0000%。

  表决成果：张思成先生取得的推举票数为53,817,700票，占到会会议有用表决权股份总数的119.9381%。张思成先生中选。

  其间，中小投资者表决成果为：赞同138,700票，占到会会议的中小投资者有用表决权股份总数的100.0000%。

  表决成果：顾静飞先生取得的推举票数为53,817,700票，占到会会议有用表决权股份总数的119.9381%。顾静飞先生中选。

  其间，中小投资者表决成果为：赞同138,700票，占到会会议的中小投资者有用表决权股份总数的100.0000%。

  表决成果：蒋海强先生取得的推举票数为138,700票，占到会会议有用表决权股份总数的0.3091%。因蒋海强先生取得的推举票数未到达到会会议有用表决权股份总数的半数以上，蒋海强先生未中选。

  其间，中小投资者表决成果为：赞同138,700票，占到会会议的中小投资者有用表决权股份总数的100.0000%。

  表决成果：董叶顺先生取得的推举票数为44,871,200票，占到会会议有用表决权股份总数的100.0000%。董叶顺先生中选。

  其间，中小投资者表决成果为：赞同138,700票，占到会会议的中小投资者有用表决权股份总数的100.0000%。

  表决成果：钱俊先生取得的推举票数为44,871,200票，占到会会议有用表决权股份总数的100.0000%。钱俊先生中选。

  其间，中小投资者表决成果为：赞同138,700票，占到会会议的中小投资者有用表决权股份总数的100.0000%。

  表决成果：韩维芳女士取得的推举票数为44,871,200票，占到会会议有用表决权股份总数的100.0000%。韩维芳女士中选。

  其间，中小投资者表决成果为：赞同138,700票，占到会会议的中小投资者有用表决权股份总数的100.0000%。

  表决成果：谌祖单先生取得的推举票数为44,871,200票，占到会会议有用表决权股份总数的100.0000%。谌祖单先生中选。

  其间，中小投资者表决成果为：赞同138,700票，占到会会议的中小投资者有用表决权股份总数的100.0000%。

  表决成果：胡学仲先生取得的推举票数为44,871,200票，占到会会议有用表决权股份总数的100.0000%。胡学仲先生中选。

  其间，中小投资者表决成果为：赞同138,700票，占到会会议的中小投资者有用表决权股份总数的100.0000%。

  本所以为，公司2023年第2次暂时股东大会的招集、举行程序契合《公司法》《股东大会规矩》等法令和法规、其他规范性文件及《公司章程》的规矩，会议招集人及到会会议人员的资历合法有用，会议的表决程序、表决成果合法有用。